证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-068
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容信得过、准确、齐全，莫得罪恶记
载、误导性讲述或首要遗漏。
遑急指示：
的投资者仍不错转股；2025 年 7 月 17 日收市后，仍未转股的“金陵转债”，将按
照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因当今“金陵转债”二级市集价钱与赎回价钱
存在较大互异，卓绝提醒“金陵转债”合手有东谈主在意在限期内转股，要是投资者未及
时转股，可能濒临耗费，敬请投资者在意投资风险。
特提醒投资者仔细阅读本公告内容，存眷关联风险，在意在限期内转股。
卓绝指示：
摘牌。债券合手有东谈主合手有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性措置要求的，不可将所合手“金陵转债”调遣为股票，特提请投资者存眷不可转
股的风险。
债”，将按照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因当今“金陵转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大互异，卓绝提醒“金陵转债”合手有东谈主在意在限期内转股，要是
投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者在意投资风险。
自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有相接 15 个往畴昔的收盘价不低于“金陵转债”当
期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股），已触发《江苏金陵体育
器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简
称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二
十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“金陵转债”的议案》，连结当前市集及
公司自己情况，经过详尽辩论，公司董事会、监事会欢喜公司诓骗“金陵转债”的
提前赎回职权。现将“金陵转债”赎回的考虑事项公告如下：
敬请巨大投资者留神了解可调遣公司债券（以下简称“可转债”）关联划定，
并实时存眷公司后续公告，在意投资风险。
一、可调遣公司债券基本情况
（一)可转债公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“证监会”）“证监许可20203555 号”
文核准，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19
日向不特定对象刊行可转债 250.00 万张，每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，
期限 6 年。本次刊行可调遣公司债券召募资金总数为东谈主民币 25,000.00 万元，扣除
保荐承销用度 318.00 万元后，本体到位资金为东谈主民币 24,682.00 万元，均为货币
资金。召募资金已于 2021 年 1 月 25 日划至公司指定账户,上述召募资金到位情况
经立信管帐师事务所(罕见鄙俚结伙)进行了审验，并出具的“信会师报字2021第
ZH10005 号”《验资答复》。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东谈主、专
户银行分手鉴定了召募资金监管契约。
（二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）欢喜，公司 2.50 亿元可调遣公司
债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌往复，债券简称“金陵转债”，债券代码
“123093”。
（三)可转债公司债券转股期限
笔据《深圳证券往复所创业板股票上市司法》《召募讲明书》的关联划定，
公司本次刊行的可调遣公司债券转股期限自可调遣公司债券刊行实现之日（2021 年
调遣公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月
（四）可转债公司债券转股价钱调节情况
十八次会议，分手审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并于
股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股为基数，向
举座激动每 10 股派发现款红利 1.000000 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行成本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司扩充完成 2020 年年度权益分
派事宜，笔据《召募讲明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的考虑规
定，金陵转债转股价钱于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调节为 49.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2021-064）
第二十六次会议，分手审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，
并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度激动大会审议通过上述议案，欢喜以利润
分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121 股为基数，
向举座激动每 10 股派发现款红利 0.999999 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行成本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司扩充完成 2021 年年度权益分
派事宜，笔据《召募讲明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的考虑规
定，金陵转债转股价钱于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19 元/股调节为 49.09 元/股。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-032）
分手审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 18
日召开的 2022 年年度激动大会审议通过上述议案，欢喜以利润分配股权登记日公
司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向举座激动每 10
股派发现款红利 1.199987 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公
积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司扩充完成 2022 年年度权益分配事宜，笔据
《召募讲明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的考虑划定，金陵转债
转股价钱于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股调节为 48.97 元/股。具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债券转股价钱
调节的公告》（公告编号：2023-034）
议，分手审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5
月 14 日召开的 2023 年年度激动大会审议通过上述议案，欢喜以利润分配股权登记
日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向举座激动
每 10 股派发现款红利 1.5 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公
积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司扩充完成 2023 年年度权益分配事宜，笔据
《召募讲明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的考虑划定，金陵转债
转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股调节为 48.82 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债券转股价钱
调节的公告》（公告编号：2024-044）
《对于董事会提倡向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，欢喜将该议案提交
资讯网上发布的《对于董事会提倡向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时激动大会，
审议通过了《对于董事会提倡向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，授权董事
会笔据《召募讲明书》的关联条目全权办理本次向下修正“金陵转债”转股价钱的
一起事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开第七届董事会第
二十三次会议，审议通过了《对于向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》。公司
笔据《召募讲明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的考虑划定，金陵
转债转股价钱于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股调节为 20.00 元/股。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的《对于向下修正“金陵
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-074）。
次会议，分手审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025
年 5 月 15 日召开的 2024 年年度激动大会审议通过上述议案，欢喜以利润分配股权
登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为基数，向举座
激动每 10 股派发现款红利 1.5 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资
本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司扩充完成 2024 年年度权益分配事宜，
笔据《召募讲明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的考虑划定，金陵
转债转股价钱于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调节为 19.85 元/股。具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债券转股
价钱调节的公告》（公告编号：2025-038）
二、可调遣公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
笔据《召募讲明书》的划定，“金陵转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵脱一种出面前，公司有权决定
按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往畴昔按
调节前的转股价钱和收盘价钱筹备，调节后的往畴昔按调节后的转股价钱和收盘价
格筹备。
（二）票面利率
笔据《召募讲明书》的划定，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自
“金陵转债”本期票面利率 3.5%。
（三）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有相接 15 个往畴昔
的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元
/股）。已愉快公司股票价钱相接三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不
低于当期转股价钱的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回条目。笔据《江苏金
陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条目的关联划定，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“金陵转债”。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱的阐述依据
笔据《召募讲明书》的划定，“金陵转债”有条件赎回条目的商定：“金陵转
债”赎回价钱为 101.726 元/张。筹备经过如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（3.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度赎回
日止（（2025 年 7 月 18 日）的本体日期天数为 180 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×t/365=1.726 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.726=101.726 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金
陵转债”合手有东谈主。
（三）赎回要领实时分安排
合手有东谈主本次赎回的关联事项。
（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎回完成
后，“金陵转债”将在深交所摘牌。
月 25 日为赎回款到达“金陵转债”合手有东谈主资金账户日，届时“金陵转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“金陵转债”合手有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）询查考虑状貌
询查部门：江苏金陵体育器材股份有限公司
询查地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11 号
询查考虑电话：0512-58983911
考虑邮箱：sunjun@jlsports.com
四、本体按捺东谈主、控股激动、合手股百分之五以上激动、董事、监事、
高等措置东谈主员在赎回条件愉快前的六个月内往复“金陵转债”的情况
经公司自查，在本次“金陵转债”赎回条件愉快前 6 个月内，公司本体按捺东谈主、
控股激动、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高等措置东谈主员不存在往复“金陵
转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
行转股汇报。具体转股操作建议债券合手有东谈主在汇报前询查开户证券公司。
小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次汇报转股的，将合并筹备转股数目。可转债合手有
东谈主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的考虑划定，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往畴昔内以
现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。
报后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券之法律认识书；
转债”的核查认识。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
