证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-043
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容真确、准确、完好意思，莫得谬妄纪录、
误导性表现或要害遗漏。
绝顶辅导：
假纪录、误导性表现或要害遗漏。
息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券往还所（以下简称
“深交所”）摘牌。抓有东说念主抓有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，冷落在住手转股日
前破除质押或破除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
性惩处要求的，弗成将所抓“联得转债”转念为股票，特提醒投资者眷注弗成转股的风险；
按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“联得转债”二级市集价钱与赎回价钱存在很大
互异，若被强制赎回，可能面对大额投资耗损，绝顶提醒“联得转债”抓有东说念主着重在限期内
转股。
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时代，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个往还日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条目（即“在转股
期内，若是公司股票在职何聚合 30 个往还日中至少 15 个往还日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，消除当前市集及公司自己情况，经过综
合议论，公司董事会决定运用“联得转债”的提前赎回权力，并授权公司惩处层认真后续
“联得转债”赎回的沿路研究事宜。现将“联得转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公成立行可
转念公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公成立
行了 200.00 万张可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20,000.00 万元。刊行神志采
用向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动消逝优先配售的部分）选择深交所
往还系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上202037 号”文愉快，公司 20,000.00 万元可转念公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
把柄研究法律法例和《召募评释书》关联功令，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行罢了之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满 6 个月后的第一
个往还日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱调节情况
把柄《召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的关联功令，“联
得转债”的启动转股价钱为 25.39 元/股。
公司已扩充 2019 年年度权益分配决议，把柄公司召募评释书的刊行条目以及中国证监
会对于可转念债券刊行的关联功令，联得转债的转股价钱已由蓝本的 25.39 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2020-058）。调节后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
顺利。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分适度性股票回购刊出，把柄联得转债转股价钱调节的
研究条目，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱调节后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督惩处委员会《对于愉快深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）愉快注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每激动说念主民币 19.00 元，以为召募资金东说念主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。把柄公司
召募评释书的刊行条目以及中国证监会对于可转念债券刊行的关联功令，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可转念公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：
公司已扩充 2020 年年度权益分配决议，把柄公司召募评释书的刊行条目以及中国证监
会对于可转念债券刊行的关联功令，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.17 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2021-057）。调节后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
顺利。
公司已扩充 2021 年年度权益分配决议，把柄公司召募评释书的刊行条目以及中国证监
会对于可转念债券刊行的关联功令，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.07 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-043）。调节后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
顺利。
公司已扩充 2022 年年度权益分配决议，把柄公司召募评释书的刊行条目以及中国证监
会对于可转念债券刊行的关联功令，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.06 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-043）。调节后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
顺利。
公司已扩充 2023 年年度权益分配决议，把柄公司召募评释书的刊行条目以及中国证监
会对于可转念债券刊行的关联功令，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.96 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2024-030）。调节后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
顺利。
公司按关联功令办理 2023 年适度性股票引发筹算初度授予部分第一个包摄期适度性股
票登记手续，上市通顺日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以物化 2024 年
集评释书的刊行条目以及中国证监会对于可转念债券刊行的关联功令，联得转债的转股价钱
已由蓝本的 23.81 元/股调节为 23.78 元/股，调节后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日顺利。
公司已扩充 2024 年年度权益分配决议，把柄公司召募评释书的刊行条目以及中国证监
会对于可转念债券刊行的关联功令，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.78 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2025-025）。调节后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日
顺利。
二、可转债有条件赎回条目可能配置的情况
（一）有条件赎回条目
《召募评释书》中对有条件赎回条目的研究商定如下：
转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何聚合 30 个往还日中至少 15 个往还日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策动公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个往还日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往还日按调节前的
转股价钱和收盘价策动，调节后的往还日按调节后的转股价钱和收盘价策动。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时代，公司股票已有 15 个往还日的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得
转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，若是公司股票在职何聚合 30 个往还日中至少
三、可转念公司债券赎回扩充安排
（一）赎回价钱偏执笃定依据
把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条目的研究商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70
元/张。策动经由如下：
当期应计利息的策动公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率，即 2.7%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
物化赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“联得转债”
抓有东说念主。
（三）赎回次第实时候安排
“联得转债”抓有东说念主本次赎回的研究事项。
年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得
转债”将在深交所摘牌。
抓有东说念主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“联得转债”
抓有东说念主的资金账户。
赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究神志
研究部门：公司证券事务部
研究电话：0755-33687809
研究邮箱：irm@szliande.com
四、公司本色按捺东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高档惩处东说念主员在
赎回条件骄气前的六个月内往还“联得转债”的情况
经自查，公司本色按捺东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高档惩处东说念主
员在赎回条件骄气前的六个月内不存在往还“联得转债”的情形。
五、其他需要评释的事项
报。具体转股操作冷落债券抓有东说念主在陈述前研究开户证券公司。
份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有
关功令，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执
所对应确当期搪塞利息。
往还日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查主张；
债券的法律主张书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
